پولشویی در بستر رمز ارزها (خصوصیات ریسک پذیری رمز ارزها و ارائه راهکارهای مقابله ای)

پیش بینی می شود مبادله رمزارزها امکان ارتکاب پاره ای از جرایم را در مقیاسی وسیع فراهم آورد. در این میان جرم پول شویی به دلیل ارتباطش با سایر جرایم و اینکه اصولا به نحو سازمان یافته انجام می گیرد؛ اهمیت دوچندانی پیدا می کند. مجرمان برای پنهان کردن منشا غیرقانونی وجوه خود از طرق مختلفی وارد عمل می شوند و با وجود امکان تبادل رمزارزها، یکی از راحت ترین این روش ها آن است که این پول های کثیف تحت عنوان رمز ارزها معامله شوند. بدون تردید نمی توان به دلیل برخی سوءاستفاده های احتمالی، این فناوری های نوین را به کلی کنار گذاشت و از جنبه های مثبت آن منتفع نشد.

پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

یافته های تحقیق حاکی از این است هرچند خصوصیاتی ریسک پذیری همچون غیرمتمرکز بودن سامانه رمز ارزها، ناشناختگی و گمنامی رمز ارزها و کیف پول دیجیتالی در ارتکاب جرم پول شویی در بستر رمز ارزها موثر است، اما می توان با استفاده از ظرفیت های مقرره گذاری و تنظیم گری و نظارت موثر بر فعالیت ارایه دهندگان خدمات رمز ارزها موانع یادشده را برطرف کرد. از طرفی با توجه به خصوصیات رمز ارزها مداخله حقوق کیفری در این زمینه قابل توجیه نیست و مداخله حقوق کیفری باید به عنوان راه حل آخر گزینش شود؛ زیرا توسل به حقوق کیفری وقتی ضروری است که هیچ گزینه دیگری که فاقد وصف مداخله آمیز و تعدی گرا باشد در دسترس قرار ندارد.